Прокуратура Кировской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении организованной преступной группы, которая занималась незаконной банковской деятельностью.
Установлено, что с 1 июля 2014 года по 6 августа 2015 года обвиняемые, используя расчётные счета подконтрольных им фиктивных организаций, осуществляли банковские операции без регистрации и лицензии, которые требуются по закону.
Всего за указанный период участники организованной группы «обналичили» более 336 млн рублей «заказчиков», при этом доход организованной группы от осуществления незаконных банковских операций составил не менее 3% от поступивших безналичным путем денег, а именно более 10 млн рублей.
– Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд г. Кирова для рассмотрения по существу, – сообщили в областной прокуратуре.
