Кировчанин с помощью «фирм-однодневок» заработал 9 млн рублей

В его отношении возбудили уголовное дело.

779

Житель Кировской области обналичил более 9 млн рублей, используя незаконную схему, сообщает региональная прокуратура. 

В июле 2016 года мужчина создал фирму через подставное лицо. После этого он предоставил данные на регистрацию юрлиц в налоговый орган, таким образом в единый госреестр юридических лиц внесли недостоверные сведения. 

Кроме того, с октября 2015 года по август 2017 года мужчина перечислял со счетов 7 «фирм-однодневок» на счета физлиц деньги без регистрации и без разрешения. Так он заработал более 9 млн рублей. 

По материалам прокурорской проверки в его отношении возбудили два уголовных дела по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) и ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица). Дела объединили в одно производство.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ