Владельца ломбарда обвиняют в отмывании денег

– Согласно федеральному законодательству осуществление деятельности ломбарда предусмотрено только для юридических лиц, – пояснили в пресс-службе прокуратуры Кировской области. – Кроме того, организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом обязаны разрабатывать правила внутреннего контроля, назначать специальных должностных лиц, ответственных за их реализацию, документально фиксировать информацию, полученную в результате реализации указанных правил, сохранять ее конфиденциальный характер.

Проверкой установлено, что ИП организовал деятельность ломбарда в нарушение перечисленных норм. В связи с этим прокурор обратился в суд с требованием признать деятельность предпринимателя незаконной и запретить её. Суд согласился с позицией прокурора.