Владельца ломбарда обвиняют в отмывании денег

Прокуратура Ленинского района города Кирова нашла нарушения в деятельности индивидуального предпринимателя, который разместил на улице Воровского, 50 города Кирова комиссионный магазин и ломбард.

– Согласно федеральному законодательству осуществление деятельности ломбарда предусмотрено только для юридических лиц, – пояснили в пресс-службе прокуратуры Кировской области. – Кроме того, организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом обязаны разрабатывать правила внутреннего контроля, назначать специальных должностных лиц, ответственных за их реализацию, документально фиксировать информацию, полученную в результате реализации указанных правил, сохранять ее конфиденциальный характер.

Проверкой установлено, что ИП организовал деятельность ломбарда в нарушение перечисленных норм. В связи с этим прокурор обратился в суд с требованием признать деятельность предпринимателя незаконной и запретить её. Суд согласился с позицией прокурора.

Реклама. ПАО "НБД-Банк". ИНН: 5200000222. erid: 2SDnjc1g1Jp
Реклама. ООО Первоисточник. ИНН 4345507889. erid: Kra23a1p3
Реклама. ООО Первоисточник. ИНН 4345507889. erid: Kra23xqiG
Реклама. ООО Первоисточник. ИНН 4345507889. erid: Kra23Yhhn