Прокуратурой Первомайского района проведена проверка соблюдения законодательства о противодействии отмыванию денежных средств. По итогам установлено, что один из нотариусов города допустил серьезные нарушения.
Как рассказали в областной прокуратуре, за летние месяцы 2024 года нотариус удостоверил 87 доверенностей от имени различных физических лиц на распоряжение их банковскими счетами. Несмотря на наличие признаков сомнительных операций, связанных с этими счетами, уведомление соответствующих контролирующих органов (Росфинмониторинга) не последовало своевременно. Доверенности были выданы всего пяти гражданам, что позволяет предположить использование счетов мошенниками.
По итогам проверки было возбуждено административное производство за несоблюдение мер по борьбе с легализацией преступных доходов. По итогам рассмотрения суд признал нарушения и вынес решение о наложении штрафа в сумме 30 тысяч рублей.
