Следователи возбудили уголовное дело в отношении 35-летнего жителя Кировской области, который незаконно вывел за рубеж 31 миллион долларов США. Его подозревают в совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов, сообщили в УМВД по Кировской области.
По данным следствия, мужчина, являясь руководителем двух коммерческих организаций, зарегистрированных в Кирове, в 2014-ом году заключил с двумя иностранными компаниями фиктивные договоры займа на сумму более 31 миллиона долларов (2 млрд 112 млн 402 тыс. рублей). После этого он перечислил деньги на расчетные счета нерезидентов, а кировские фирмы ликвидировал. Так как деньги по условиям договора не были возвращены в Россию, следствие признало сделку фиктивной, а документы – подложными.
– В настоящее время проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности фигуранта, – пояснили в полиции.
