Сотрудниками полиции и УФСБ России по Кировской области было установлено, что директор и собственник одной из торговых компаний Кирова организовали подготовку формальных документов, дающих право на получение денежных средств под видом выплаты дивидендов участникам общества с ограниченной ответственностью. В результате этого на счета иностранной организации, зарегистрированной в Республике Кипр, были неправомерно переведены 3 миллиона 832 тысячи евро (по курсу – более 200 миллионов рублей).
Следствие установило, что на самом деле средства перечислялись за рубеж с целью их вывода из-под юрисдикции Российской Федерации. Затем поступившие на кипрские счета денежные средства были переведены на швейцарские счета другой фирмы, полностью подконтрольной собственнику бизнеса.
Двум фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение. Дело направлено в прокуратуру Кировской области для утверждения обвинительного заключения.
