В Кирове «фирма-однодневка» отмывала преступные деньги

По данному факту возбуждено уголовное дело.

459

Прокуратура города Кирова провела проверку исполнения требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в ходе которой выявлен факт использования альтернативной схемы обналичивания денежных средств.

В марте 2019 года неизвестное лицо незаконно образовало юридическую фирму ООО «Г» через подставное лицо, у которого отсутствовала цель управления организацией, а после предоставил в налоговые органы данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений, несоответствующих действительности.

По материалам прокурорской проверки следователем МВД возбуждено уголовное дело.

Подпишись на канал в